Ông Trịnh Văn Quyết lĩnh án cao nhất
Chiều 5/8, trong bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch FLC) tổng mức án 21 năm tù (trước đó Viện Kiểm sát đề nghị 24-26 năm tù) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.
Trong 50 bị cáo, Trịnh Văn Quyết bị phạt mức án cao nhất với 21 năm tù.
Hai em gái của ông Quyết bị xác định là đồng phạm với anh trai, gồm Trịnh Thị Minh Huế bị phạt 14 năm tù (VKS đề nghị 17-19 năm tù); Trịnh Thị Thúy Nga bị phạt 8 năm tù (bị đề nghị 10-12 năm tù).
Cựu Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung bị phạt tổng mức án 8 năm 6 tháng tù (VKS đề nghị 11-13 năm tù).
Theo cơ quan tố tụng, giai đoạn 2017-2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều nhân viên FLC mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty. Sau đó, họ mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.
Hành vi thao túng các mã cổ phiếu tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Qua đó, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.
Với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan tố tụng xác định ông Quyết nâng khống vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, nhằm thu tiền của các nhà đầu tư.
Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Đến giai đoạn 2014-2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng khống vốn điều lệ cho doanh nghiệp này, từ con số ban đầu lên tận 4.300 tỷ đồng, tương đương 430 triệu cổ phần.
Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Ai giữ vai trò chủ mưu?
Bản án kết luận, Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái và các bị cáo Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Hồng Dung cũng như nhiều người có mối quan hệ thân quen, họ hàng của ông Quyết đã vi phạm ở mức đặc biệt nghiêm trọng.
Các bị cáo biết rõ Công ty Faros không có vốn thực góp nhưng đã cùng nhau thực hiện các hành vi gian dối để nâng khống vốn điều lệ của Faros từ 1,5 tỷ lên tận 4.300 tỷ đồng. Sau đó phát hành trên 430 triệu cổ phiếu, niêm yết lên sàn HOSE nhằm lừa dối các nhà đầu tư.
Từ đây, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bán số cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt của các nhà đầu tư tổng cộng hơn 3.600 tỷ đồng.
Để cho nhóm Trịnh Văn Quyết gây ra những hành vi trên, nhóm bị cáo thuộc đơn vị kiểm toán và các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã làm trái quy định, chịu sự tác động của Trịnh Văn Quyết để cho niêm yết số cổ phiếu ROS trái pháp luật. Hành vi của các bị cáo này được đánh giá gây nguy hiểm cho xã hội.
Sau khi tòa tuyên án trên các phương tiện thông tin đại chúng, 50 bị cáo có 15 ngày để gửi đơn kháng cáo.
Về tính chất mức độ của nhóm bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bản án sơ thẩm nêu các bị cáo đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư số tiền đặc biệt lớn, ảnh hưởng xấu đến thị trường chứng khoán.
"Trong đó, Trịnh Văn Quyết là người chủ mưu cầm đầu chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, cần phải xử lý nghiêm", chủ tọa công bố.
Các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm giúp sức, trong đó Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Trịnh Văn Đại, Trịnh Tuân… là những bị cáo giúp sức tích cực.
Còn các bị cáo thuộc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM bị tòa sơ thẩm đánh giá có hành vi phạm tội rất nghiêm trọng. Trong đó, Trần Đắc Sinh là người giữ vai trò cao nhất, ông Sinh đã gây sự ảnh hưởng đến Lê Hải Trà và cấp dưới để tạo điều kiện cho cổ phiếu ROS được niêm yết nhanh trên sàn chứng khoán dù chưa đủ cơ sở pháp lý.
